ゆうちょ 取引目的等の確認。 取引時確認が厳しくなるよ!個人編:ゆうちょ銀行や郵便局での手続はどう変わる?

「お取引目的等の確認のお願い」について ゆうちょ銀行に問い合わせしたこと なぜ私に書類が送られてきたのか? 私「マネー・ローンダリングやテロなど身に覚えがないのですが、なぜ私に書類が送られてきたのですか?」 ゆうちょ「ゆうちょ銀行の口座が犯罪目的利用されることを防止するため、口座をもっているお客様全員に回答してもらっています。 上記事項のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。

お客様が一つの企業でお悩みやご依頼が解決できれば大変便利だと思います。 )の通帳・カードをご提示いただいた場合は、本人確認書類の提示が不要になる場合がございます。 window. また、ハイリスク取引時の取引金額が200万円を超える場合においては、確定申告書(個人のお客さま)や貸借対照表(法人のお客さま)等により、資産および収入の状況についても確認させていただきます。

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毎月のお取引金額• (取引の目的や現金の原資等について書面等にて確認を求められたり、手続きに時間が必要となる場合あり) ・上記のようなことがなくとも、定期的に確認を行っている。 職業、業種、勤務先の名称• ATMでは「10万円を超える現金による払い込み」はお取り扱いできません。

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どうして取引時確認を厳しくしないといけないのか? 現在、世界的にマネーロンダリングやテロ資金への対策を強化していることと関係しています。

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申告にはIDとパスワードが必要で、これらは「お取引目的等の確認のお願い」の書面の下のほうに書かれています。 新卒で三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。 Step1:ご記入日、法人・団体名・代表者名、取引担当者氏名および連絡先• 初回振込サービスを利用すれば最短申込翌営業日にお借入れ可能です。

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お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、銀行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。

取引時確認について 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付けられております。 Step3:国籍(本店所在国)• お送りしたご案内に記載のID・パスワードをご確認のうえ、次のサイトからご回答をお願いいたします。

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